Transporturile si imobiliarele, domeniile cele mai vizate de crima organizata ALL - 2010/9/21
Retelele infractionale pot folosi companiile in interes propriu sau le pot devaliza
Un raport facut la comanda Comisiei Europene arata in ce mod pot fi afec­tate companiile de activitatile rete­lelor de infractori. Concluziile studiului pot fi un ghid pentru mediul privat din Romania.

Transporturile, imobiliarele, securitatea privata si pariurile sunt domeniile cele mai vizate de activitatile de crima organizata, pentru ca au un aport decisiv in derularea multor activitati infractionale, potrivit unei analize la nivelul UE publicate recent. Studiul se concentreaza pe legaturile dintre crima orga­nizata si coruptie si a fost realizat de Cen­trul pentru Studiul Demo­cratiei, cu sediul la Sofia, la comanda Comisiei Europene. Analiza se refe­ra la cele 27 de state ale UE si a fost realizata prin interviuri cu peste 150 de politisti, procu­rori, criminalisti si alti specialisti in fenomenul infractional. De asemenea, au fost folosite 120 de sondaje si indicatori statistici.

Autorii arata ca, in discutia despre coruptia din mediul privat, trebuie sa se tina cont de doua posibilitati diferite: companiile sunt victi­me ale coruptiei si companiile sunt generatoare de coruptie.

Studiul identifica trei motive principale pentru care infractorii ar putea corupe un anga­jat al unei companii private: sa-si inlesneasca activitatea infractionala, sa spele banii obtinuti din alte infrac­tiuni sau sa comita o infractiune impotriva acelei firme. In cazul primelor doua motive, interesele retelelor de crima organizata pot coin­cide cu in­te­re­sele proprietarilor unor companii. De asemenea, retelele de crima organizata obtin pen­tru aceste scopuri controlul total al unor companii sau isi infiinteaza propriile companii-paravan.
In functie de tipul de activitate infractionala, sunt vizate anumite industrii sau companii. Cel mai vizat este domeniul transporturilor. Proprie­tarii de autocare, tiruri, companiile aeriene si societatile de expeditii pot ajuta foarte mult traficul ilegal de marfuri sau persoane. Autorii studiului citeaza ca exemple Belgia, Suedia, Irlanda, Austria, Romania si Polonia, unde coruptia este prezenta in orice tip de trafic.

Cum se spala banii

Al doilea domeniu ca numar de mentionari a fost sectorul imobiliar, in care crima organizata cauta sa corupa sau sa investeasca pentru a spala banii. Cele mai cautate zone sunt turismul si re­stau­rantele si barurile de noapte - in cazul a 15 state ale UE, inclusiv Romania. Sunt doua sco­puri pen­tru achizitia de active imobiliare - de a spala banii din infractiunile anterioare si de a pune mana pe afa­ceri cu rulaje mari, care vor aduce alte posibi­litati de a spala banii.
In domeniul spalarii banilor, studiul enumera si alte activitati private implicate: notariat, banci, fonduri de investitii, case de brokeraj, companii de asigurare, fonduri de pensii, vanzari angro, avoca­tu­ra, contabilitate, cluburi sportive si dealeri din do­meniul luxului. Domeniul constructiilor este in general o tinta pentru crima organizata, mai de­gra­ba decat un instrument. Autorii studiului au docu­men­tat, in cazul Germaniei si Olandei, cazuri in care dome­niul constructiilor este un vehicul pen­tru activitati infractionale. Pentru a masca existenta unui cartel, companiile au nevoie de documente de circulatie a materialelor si de facturi false. Astfel, car­te­lurile corup angajati ai altor firme de con­struc­­tii pentru a obtine documente care sa ateste ca fac afaceri si in afara zonei care formeaza cartelul.
Si domeniul pariurilor este vizat intens de crima organizata, care penetreaza companiile de pe piata prin coruperea celor din interior (Italia, Belgia) sau detin afaceri in acest domeniu (Cehia, Danemarca, Olanda, Portugalia).
Activitatile ilegale din mediul privat, in functie de tipul de infractiune

Productia / obtinerea de bunuri ilegale (droguri, masini furate, tigari si alcool de contrabanda, produse contrafacute)

1. Manageri de companii de distributie de alcool sau tigari vand cantitati mari catre retele care le exporta ca produse de contrabanda
2. Directori de fabrici de tigari, medicamente sau textile organizeaza ture suplimentare pentru a produce special pentru pietele ilegale
3. Angajatii dealerilor vand chei de rezerva pentru a facilita furtul de autoturisme
4. Angajatii magazinelor sau retelelor comerciale ajuta la furtul de produse din depozite

Traficul de produse ilegale

1. Soferii sau managerii firmelor de transport rutier sau aerian primesc mita pentru a transporta droguri, tigari, imigranti ilegali sau prostituate
2. Firmele private de securitate sau de prestari servicii de bagaje sau tip cargo din porturi si aeroporturi faciliteaza traficul ilegal

Distributia de marfuri ilegale

1. Proprietarii sau paznicii din cluburi de noapte iau mita pentru a permite distributia de droguri
2. Dealerii de masini second-hand primesc mita pentru a vinde masini furate. De asemenea, parcarile private sau service-urile auto sunt folosite pentru depozitarea acestora
3. Managerii si angajatii barurilor si restaurantelor primesc mita pentru a permite vanzarea de alcool si tigari de contrabanda
4. Vanzarea de carburant obtinut in urma traficului ilegal sau evaziunii. In general, sunt implicate benzinariile mici, dispuse sa coopereze, insa pot fi penetrate si retelele mari, prin coruperea directorilor de filiala
5. Magazinele de cartier
6. Managerii sau angajatii magazinelor de lux primesc mita pentru a introduce la vanzare produse contrafacute

Author: financiarul.com

Go back BG Online