Минимум 4-5 млрд. лв. са приходите от престъпна дейност у нас
(ПАРИ) - 2010/2/17
Центърът за изследване на демокрацията е разработил Наръчник за разследване на прането на парите
Най-малко 4-5 млрд. лв. са годишните приходи от нелегални пазари и престъпни дейности в България. Това показват последните проучвания на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). В сумата влизат дейности, свързани с трафика и разпространение на наркотици, нелегален внос на цигари и др. акцизни стоки, проституция, корупцията, свързани с обществени поръчки, данъчни и ДДС измами. В оценката на обема на мръсните пари в икономиката не са включени други противозаконни дейности като финансови измами, трафик на културни ценности, както и парите, свързани със сивата икономика, която по оценка на ЦИД е около 30% от БВП през 2009 г.
От центъра посочват, че реалните приходи от престъпни дейности остават неизвестни, тъй като трудно се оценяват истинските парични трансфери. Наблюденията им са, че у нас наред с бързоразвиващия се пазар на имоти, който е един от основните канали за пране на пари, се развива и по-специфична форма - политическата инвестиция. Става въпрос за спонсорство на политически партии, купуване на изборни гласове и т.н. Наказателното преследване на прането на пари в България е символично, констатират от ЦИД. По данни на Върховната касационна прокуратура през 2009 г. са внесени само 24 акта за изпиране на пари в съда. Експертите посочват, че държавните институции имат и силно ограничен капацитет за работа в тази област.
С цел да се подобри работата на държавата при разкриването на схемите за пране на пари от ЦИД са организирали международна група, която е разработила Наръчник за изследване на изпирането на пари. В него са описани основните техники и методи за работа срещу прането на пари. Наръчникът няма да стане обществено достояние.
В България много от престъпленията, свързани с пране на пари, са по прости, елементарни схеми. В някои случаи те дори са примитивни, коментира Тихомир Безлов, анализатор в ЦИД. По много от знаковите дела има доказателства и данни, които биха могли да доведат до ефективно доказване на престъплението, но те не винаги са използвани, смята Безлов. По думите му много лица, които са легализирали имуществото си, са обречени, ако някой започне да работи сериозно по разкриване на измамите. Работата по проследяване на парите е шанс и трябва да се използва за разкриване на престъпленията, казва Безлов. По негови наблюдения държавните служители, работещи по случаите, понякога приемат, че някое разследване е сложно и не работят по него. Той препоръча да се правят по-задълбочени анализи, особено такива, свързани с финансовата част от измамата. Фактурите, които се намират на място в проверяваните офиси понякога просто се събират в чували, които се губят по пътя, казва Безлов.
Днес е много по-трудно да се противодейства на реалната престъпност и прането на пари, каза Цветанов. Срастването с държавния апарат е на всички нива, без изключение, каза вътрешният министър. По думите му само МВР, прокуратурата и ДАНС не могат да свършат цялата работа по залавянето на престъпниците. В това трябва да се включат и контролни органи, дори и от Министерство на финансите.
Автор: Дарина Черкезова