НПО засекрети доклада си за прането на пари
(Dnevnik.bg) - 2010/2/17
Днес от Центъра за изследване на демокрацията представиха резюме от доклада си за борба с прането на пари, който е ориентиран практически към институциите, звената и бизнеса, които трябва да са ангажирани с това престъпление. За самия доклад обаче от ЦИД заявиха, че не е публичен.

Неправителствената организация отчита, че наказателното преследване на прането на пари остава символично - през 2009 г. внесените прокурорски актове за изпиране на пари в съда са едва 24. Същевременно се посочва, че годишните приходи от нелегални пазари и престъпни дейности са най-малко между 4 и 5 млрд. лв.

Да се създадат методи за паралелна работа по финансовите аспекти на престъпленията, разкривани от МВР, препоръча днес по време на дискусия експертът към Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов. По думите му прави впечатление, че тъй като изпирането на пари е сложно престъпление, по него не се работи достатъчно, а ресурсите се насочват към по-лесни за разкриване и доказване престъпления.

Безлов спомена и за случаи, при които при разкриване на престъпление фактурите на разследваната фирма се събират в чували и след това те "потъват", а не се работи върху тях.

Преди години в началото на прехода беше пропуснат момента за сериозна атака срещу мръсните пари, сега голяма част от тях са вече изпрани, заяви вътрешният министър Цветан Цветанов по време на дискусията. Сега много от хората, придобили под една или друга форма незаконно пари, са легални бизнесмени, които декларират всичките си доходи и инвестиции, допълни той. Министърът декларира, че в момента има политическа воля за борба с това престъпление и тази битка трябва да е водеща, защото така ще се отнемат ресурсите от престъпните групи. Той обаче подчерта, че работата е много затруднена заради срастването на организираната престъпност с държавния апарат на всички нива.

Според наблюдението на неправителствената организация в страната често има масови елементарни схеми на пране на пари - в строителството, недвижимите имоти, селското стопанство, търговията, туризма. В документа обаче се отчита, че задължени лица масово не прилагат закона - за пример се дава фактът, че за периода 2007-2008 г. само една съмнителна сделка е била докладвана от брокер на недвижимо имущество.

Go back BG Online