Експерти: МВР да работи по-сериозно срещу прането на пари
(Dnevnik.bg) - 2010/2/16
Да се създадат методи за паралелна работа по финансовите аспекти на престъпленията, разкривани от МВР, препоръча днес по време на дискусия експертът към Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов. По думите му прави впечатление, че тъй като изпирането на пари е сложно престъпление, по него не се работи достатъчно, а ресурсите се насочват към по-лесни за разкриване и доказване престъпления.

Безлов спомена и за случаи, при които при разкриване на престъпление фактурите на разследваната фирма се събират в чували и след това те "потъват", а не се работи върху тях.

Преди години в началото на прехода беше пропуснат момента за сериозна атака срещу мръсните пари, сега голяма част от тях са вече изпрани, заяви вътрешният министър Цветан Цветанов по време на дискусията. Сега много от хората, придобили под една или друга форма незаконно пари, са легални бизнесмени, които декларират всичките си доходи и инвестиции, допълни той. Министърът обаче декларира, че в момента има политическа воля за борба с това престъпление и тази битка трябва да е водеща, защото така ще се отнемат ресурсите от престъпните групи. Подчерта обаче, че работата е много затруднена заради срастването на организираната престъпност с държавния апарат на всички нива.

Днес от центъра представиха резюме от доклада си за борба с прането на пари, който е ориентиран практически към институциите, звената и бизнеса, които трябва да са ангажирани с това престъпление. За самия доклад обаче от ЦИД заявиха, че не е публичен. От неправителствената организация отчитат, че наказателното преследване на прането на пари остава символично - през 2009 г. внесените прокурорски актове за изпиране на пари в съда са едва 24. Макар през 2002 г. да е имало само един такъв акт, това съвсем не е достатъчно, посочват от центъра, като отчитат, че годишните приходи от нелегални пазари и престъпни дейности са най-малко между 4 и 5 млрд. лв.

Според наблюдението на неправителствената организация в страната често има масови елементарни схеми на пране на пари - в строителството, недвижимите имоти, селското стопанство, търговията, туризма. В документа обаче се отчита, че задължени лица масово не прилагат закона, и се дава за пример, че за периода 2007-2008 г. само една съмнителна сделка е била докладвана от брокер на недвижимо имущество.

Автор: Юлиана Колева

Go back BG Online