Прането на пари у нас не се разследва достатъчно, сочи проучване на Центъра за изследване на демокра
(Фокус) - 2010/2/16
София. 24 са внесените прокурорски актове в съда за изпиране на пари през миналата година, става ясно от изследване на Центъра за изследване на демокрацията, предаде репортер на Агенция "Фокус". През 2008 г. актовете са били 19, а през 2002 г. – само един. Промените според центъра са в отговор на засиленото международно внимание към проблема с прането на пари, след терористичните атентати на 11 септември 2001 г.
Само 0,1 % от случаите на пране на пари се разследват у нас и не са били обект на специално изследване, но някои от тях могат лесно да се идентифицират смятат от центъра. Ограниченият капацитет на специализираните държавни институции не е най-големият проблем. Няколкото десетки специалисти в ДАНС и ГДБОП едва ли биха могли да се справят с хилядите случаи, които би трябвало да се разследват. Неприлагането на съществуващите закони от страна на задължените лица е повече от очевидно, смята от организацията. За периода 2007 – 2008 г. например една съмнителна сделка е била докладвана от брокер на недвижимо имущество, при условие, че според представители на бизнеса с недвижими имоти, около половината от стойността на търгуваните жилища не са обявявани официално. Корупцията в частния сектор (банки, обменни бюра, брокери на недвижими имоти, нотариуси, търговци на автомобили и др.) в друг проблем. Представителите на частния сектор са изправени пред избора дали да привлекат и запазят клиенти, които предпочитат да работят с онези, които не прилагат дължимите мерки против прането на пари и осигуряват "по-дискретни" и по-бързи сделки.
От Центъра за изследване на демокрацията предлагат да бъде приложен методът – "масовизация на преследването" спрямо прането на пари. В Испания има задължително разследване за пране на пари, което съпътства всяко едно разследване на престъпление, свързано с наркотици. Така през 2007 г. властите там са конфискували имущество на стойност 82 млн. евро. Затова от центъра предлагат изработен Наръчник за разследване на изпирането на пари. Той трябва да подпомогне работата на прокуратурата и следователите, както и за полицаите, разследващи организираната престъпност. Наръчникът предлага техники и методи за работа срещу прането на пари.
Според центъра – в страната ни има масови елементарни (дори примитивни) схеми за пране на пари – в строителството, недвижимите имоти, селското стопанство, търговията и туризма. За тях обаче не са необходими специализирани структури за разследване, тъй като разкриването им е в рамките на възможностите на редовия служител, разследващ полицай или следовател.
Често прането на пари у нас има международен елемент.


Автор: Галина ДИМОВА

Go back BG Online