Алексей Петров укрил 1.5 милиона лева данъци
(БТВ) - 2010/2/16
Прането на пари е най-тежкият елемент, който трябва да е водещ при едно разследване, заяви министър Цветанов
Алексей Петров дължи над 1.5 милиона лева данъци на държавата, според проверка на НАП. Това съобщи министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Прането на пари е най-тежкият елемент, който трябва да бъде водещ при едно разследване, защото това е отнемане на финансовия ресурс на организираната престъпност, заяви Цветанов на кръгла маса за противодействието на прането на пари. Дискусията е организирана от Центъра за изследване на демокрация. На срещата беше представен "Наръчник за разследване на изпирането на пари", разработен от експерти от прокуратурата, Националната следствена служба, МВР, ДАНС и Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.
Директорът на центъра Огнян Шентов посочи, че проблемът с прането на пари за страната ни е заплаха за националната сигурност заради общата слабост на държавните институции и правоохранителните органи. Според него голяма част от парите се реинвестират в политически проекти, кампании и партии. По думите му така се засягат устоите на политическата система на страната. Той допълни, че противодействието на това престъпление трябва да бъде дело на цялата контролна система на страната.
Експерти на центъра посочиха, че към момента има повдигнати 24 обвинения за пране на пари. Според техни изчисления годишно между четири и пет милиарда лева са незаконните пари, които се узаконяват.
Анализаторът Тихомир Безлов посочи, че по много от "знаковите" дела има документи, които при нормален капацитет на държавата могат да доведат до ефективно доказване. Той добави, че българският пазар е относително "плитък" и има необходимост парите да се внасят и изнасят от страната, което оставя достатъчно много следи.
Много хора, които са узаконили парите си, са обречени, ако някой започне да работи сериозно по този вид престъпления по метода, който се предлага в наръчника, смята Безлов.